安通控股(600179) - 第八届董事会2025年第二次临时会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-023 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司现任董事、 高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事楼建强、邵立新、刘 清亮、刘巍均对此议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年 第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 4 月 15 日向各位董事发 出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 19 日 10 点以现 ...