上海电影(601595) - 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-003 上海电影股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会 议材料已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事长 王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对 ...