万邦医药(301520) - 董事会决议公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2025年4月18日11:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号218会议 室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董 事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何 ...