仙坛股份(002746) - 董事会决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-023 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于 2025 年 4 月 8 日以通讯、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营 计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.c ...