北路智控(301195) - 董事会决议公告

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-11 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2024年年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025- 14）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审 议。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 ...