箭牌家居(001322) - 董事会决议公告

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-014 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十六次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭 牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议）， 公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公 司 2024 年度股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...