箭牌家居(001322) - 年度股东大会通知

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-027 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次 会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时 ...