仙坛股份(002746) - 关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-024 山东仙坛股份有限公司 关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员情况 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）因战略安排及经营管理的需要， 经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整及 聘任高级管理人员的议案》，董事会同意公司高级管理人员王清女士的职务由公 司副总裁调整为公司执行总裁；公司董事会同意聘任孙宁先生为公司副总裁。任 期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。 经董事会提名委员会审查王清女士、孙宁先生个人履历等有关材料，未发现 其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被 中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，王清女士、孙宁先生具备 与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规 ...