北路智控(301195) - 2024年度董事会工作报告

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职 守、勤勉尽责，积极履行董事职责和义务，确保公司决策的科学性和合法性。公 司董事会积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，有 效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2024年度董 事会工作汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024年公司实现营业收入112,926.81万元，较上年同期100,778.26万元增长 12.05%；实现归属于上市公司股东的净利润20,121.23万元，较上年同期22,496.05 万元下降10.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,735.61万元，较上年同期21,078.01万元下降15.86%。 二、2024年度董事会会议召开情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之 一。2024年11月4日，通过公司2024年第三次临时股东会审议，独立董事吴楚宇 变更为王鹤，公司第 ...