军信股份(301109) - 2024年度内部控制自我评价报告

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业内部控制评 价指引》（以下简称"评价指引"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，我们对湖南军信环保股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、对内部控制报告真实性的说明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任；董事会审计委员会、监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制体系、风险评估及偏差纠 正机制，使内控适应环境的变化，确保内控有效执行，严控公司经营风险，合理保证经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 ...