美瑞新材(300848) - 关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-036 美瑞新材料股份有限公司 关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公 司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《美瑞新 材料股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。此外，为进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司部 分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。具体包括： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作规程》 | 新增 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | | 3 | 《金融衍生品交易管理制度》 | 新增 ...