美瑞新材(300848) - 2024年度董事会工作报告

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，公司生产经营规模进一步扩大，销量继续实现增长，2024 年公司销量同比增 长 24.72%。由于上游原材料价格下降以及市场竞争加剧，TPU 的市场售价同比下降，报告期 内公司实现营业收入 16.58 亿元，同比增长 12.42%；实现归母净利润 7758.85 万元，同比下 降 11.70%。 二、董事会换届情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届 选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事候选人的议案》，对董事会进行换届选举，选举王仁鸿先生、张生 先生、刘沪光先生、任光雷先生为公司第四届董事会非独立董事，于元波先生、唐云先生、 张建明先生为公司第四届董事会独 ...