厦门象屿(600057) - 厦门象屿2024年度董事会审计委员会履职情况报告

厦门象屿股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会实施细则》，我们作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2024年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现任成员为三位独立董事，分别是薛祖云先生（召 集人）、刘斌先生和廖益新先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上 市监管规定的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度审计委员会共召开6次会议，审计委员会委员均有出席会议。具体 如下： | | 召开日期 | | | 届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 2 | 2024 | 年第一 | 1.会计师事务所汇报 2023 年度财务报告审计工作计划以 | | 日 | | | | | 次现场会议 | 及审计进展情况 | | | | | | | | 2. ...