极米科技(688696) - 关于修订公司章程及公司内部制度的公告

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-027 极米科技股份有限公司 关于修订公司章程及公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使；为提高公司决策效率，满足公司经营发展需要， 董事会人数为 5 人，其中 2 名非独立董事，1 名职工董事，2 名独立董事，董事 会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。因此，《极米科技股份有限公司监事会 议事规则》等相关制度相应废止，同时《极米科技股份有限公司章程》及其附件、 公司治理制度中相关条款亦作出相 ...