极米科技(688696) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

极米科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《极米科技股份 有限公司章程》、《极米科技股份有限公司审计委员会工作制度》等规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，分别为干胜道先生、芮斌先生、刘帅先生，主任委员由具备会计专业 背景的独立董事干胜道先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 3 月 2 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公 司董事兼董事会秘书薛晓良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事刘帅先生 担任审计委员会委员，调整后审计委员会成员由干胜道（主任委员）、芮斌、刘 帅组成。 二、审计委员会年度会议召开 ...