志特新材(300986) - 董事会决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 4 月 19 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告 ...