志特新材(300986) - 监事会决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 19 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席张嘉文先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 3、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》 经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》客观、全面地从内控 体系架构、内控制度建设及执行情况等方面反映了公司 2024 年度在内部控制方 面取得的主要成效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告全文 ...