极米科技(688696) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-032 极米科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）听取《2024 年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn） 的公司《2024 年度独立董事述职报告》。 《2024 年度独立董事述职报告》需提交公司 2024 年年度股东大会 ...