同星科技:关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方 式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人及其他人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现 以 2024 年 11 ...