同星科技:关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-048 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 12 月 13 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事 长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、 吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行 正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原 则，定价公允，不会 ...