华纳药厂(688799) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 湖南华纳大药厂股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为，天健会计师事务所 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吴淳先生、 独立董事张鹏先生、副董事长徐燕先生。其中，审计委员会召集人由会计专业人 士吴淳先生担任。 2024 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，选举独 立董事吴淳先生、独立董事张鹏先生、董事谢君先生为第四届董事会审计委员会 成员。其中，审计委员会召集人由会计专业人士吴淳先生担任。 审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中独 立董事占半数以上，且审计委员会 ...