华纳药厂(688799) - 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易事项需提交股东大会审议 ● 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司日常业务发展需 要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易，是 在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、 公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易 而对关联人形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，同意提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了前述 ...