航天南湖(688552) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据公司章程和董事会授权认真履行职 责，共召开 8 次会议，会议的组织、召开及表决程序均符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，全体委员均亲自参加了会议，主要就公司定 期报告、关联交易、内控报告、聘任财务总监等事项进行了审议，并同意将相关 议案提交董事会审议。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作 细则》等法律法规及公司制度的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽责，认真履行审计监督职责和义务。现将 2024 年度审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 8 月 9 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届 董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、钱昊萌女士、许明君先生、胡作启 先生 5 名董事组成。2024 年 ...