燕京啤酒(000729) - 《董事会秘书工作细则》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-35 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会秘书工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则> 的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司决定对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。本次《董事会秘书工作 细则》修正案和《董事会秘书工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 1 修订前 修订后 第一条 为明确董事会秘书的职责权 限，确保董事会秘书有效地行使职权、 所披露的信息真实、准确、完整、及 时，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《北京燕京啤酒股份有限公 司章程》，结合公司实际制定本工作 细则。 第一条 为明确董事会秘书的职责权 限 ...