燕京啤酒(000729) - 《董事会议事规则》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-29 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议 案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款进行修 订，此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。本次《董事会议事规 则》修正案和《董事会议事规则》（修订预案，待股东会审批）将于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订前 修订后 全文"股东大会" 全文"股东大会"修改为"股东会" 第一条 为健全完善法人治理结构，确 保公司董事会的工作效率和科学决策， 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股 ...