燕京啤酒(000729) - 子公司管理制度（2025年4月）

北京燕京啤酒股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据国家有 关法律、法规及深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司或公司系指北京燕京啤酒股份有限公司；子公司 系指北京燕京啤酒股份有限公司全资、控股或具有实际控制权的公司。子公司 控股其他公司的，由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第六条 母公司总经理代表母公司对子公司行使股东权力。包括： 1、向子公司委派董事、监事或行使对子公司董事候选人、股东代表监事候 选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权； 2、股东会其他审议事项的表决权，但母公司总经理行使上述职权时应获得 董事长的书面授权。 第七条 子公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员依照子公司《章程 ...