燕京啤酒(000729) - 董事会秘书工作细则（2025年4月）

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月） 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，确保董事会秘书有效地行使职权、 所披露的信息真实、准确、完整、及时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《北京燕京啤酒股份有限公司章程》，结合公司实际制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的 人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 董事可兼任董事会秘书，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 3. 有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 4. 被中国证监会采取不得担任上市 ...