燕京啤酒(000729) - 董事会决议公告

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-08 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第三十二次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2025年4月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、 刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事刘翔宇、郭晓川、周建以通讯方式 参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2024年度董事会报告》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 《 202 4 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2025 年 4 月 2 2 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ...