航天南湖(688552) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-004 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于<2 ...