瑞尔特(002790) - 董事会决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-007 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 4 月 8 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年4月18日上午10时， 在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。 会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长 王兵先生、董事童华辉先生和独立董事黄兴孪先生，以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部分高级管 理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 ...