华纳药厂(688799) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-025 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 ...