北自科技(603082) - 第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-018 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第三次会议于2025年4月8日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于 2025年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3名， 实际出席3名，会议由监事会主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 真实反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等。 具体内容详见公 ...