奥比中光(688322) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈淡敏女士、傅愉（Fu Yu）先生 和非独立董事周广大先生三名委员组成，其中陈淡敏女士为主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责 的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有会计专业背景和丰富经验的独立董 事担任。董事会审计委员会的成员资格和构成均符合法律法规及《审计委员会工 作细则》的有关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开8次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定。全体委员均亲自参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会 审计委员会 | 2024 2 月 | 26 | 年 《2023 日 | 年度业绩快报》 | | | 第二次会议 | | | | | ...