美利信(301307) - 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会 第十次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 开展额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）或等值外币的远期结售汇业务， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用。公司 独立董事已对上述事项发表了一致同意意见。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，基于公司海 外业务的发展，外币结算比例持续上升，以及为合理规避生产经营所需的大宗商 品价格波动风险，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇 业务和商品期货套期保值业务，其中拟开展的远 ...