燕京啤酒(000729) - 《独立董事专门会议工作制度》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-38 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《独立董事专门会议工作制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事专门会议工 作制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事专门会议工 作制度》的部分条款进行修订。本次《独立董事专门会议工作制度》修正案和《独 立董事专门会议工作制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 独立董事专门会议应由半数 | 第六条 独立董事专门会议应由过半数以 | | 以上独立董事出席方可举行。公 ...