江山股份(600389) - 江山股份审计委员会2024年度履职情况报告

南通江山农药化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的 真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健 全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2024年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会委员为：独立董事方国兵、张利军、周献慧、 董事顾建国、陈云光，主任委员为方国兵。审计委员会全体成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席会议，并对议案投 了赞成票，具体召开情况如下： | 时间 | | | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- ...