洲明科技(300232) - 独立董事专门会议工作制度（2025年4月）

深圳市洲明科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《深圳市洲明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司 ...