洲明科技(300232) - 董事会秘书工作细则（2025年4月）

深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市洲明科技股份有限公司 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责； （三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律法规和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总 ...