深中华A(000017) - 董事会决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-001 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出了 召开第十七次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年度董事会工作报告》 ...