长虹美菱(000521) - 董事会决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-023 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于2025年4月21日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事赵其林先生、易素琴女士、程平 先生、钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议 案提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。董事会同意该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参见公司同日在巨 ...