洲明科技(300232) - 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 五次专门会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。本次会议由独立董事华小宁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》等公司规章 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身 经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务 过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺 陷 ...