硅宝科技(300019) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年4月18日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年4月21日以现场会议及视频会议方式在公司召开。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-031 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》进行修订。出席会议的董事对下述议案进行逐项审 议，表决结果如下： （1）《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订<公 司章程>的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （2）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 3、本次会议应参与表决 ...