乖宝宠物(301498) - 董事会决议公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 ...