硅宝科技(300019) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-034 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月7日（星期三）召开公司2025年第 一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 决定召开2025年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）14:00开始； （2）网络投票时间为：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5 ...