硅宝科技(300019) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-032 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第七届董事会董事 候选人的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 成都硅宝科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于 2025 年 4 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 ...