奥普光电(002338) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025年第一次会议于2025年4月10日在公司三楼会议室召开，应出席独立董事人 数3人，实际出席独立董事人数3人，经独立董事推举，本次会议由韩道琴女士召 集并主持，本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 与会独立董事审议了如下议案： 1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第八届董事会第六次会议审议。 2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与长春光 机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》 同，系公司正常生产经营所需，有利于公司进一步提升技术能力，增强市场竞争 ...