卓然股份(688121) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就郑凯先生、丁炜超先生、李森先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查，独立董事郑凯先生、丁炜超先生、李森先生的任职情况以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...