卓然股份(688121) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》、公司 《审计委员会工作规则》的有关规定，现将上海卓然工程技术 股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至2024年12月31日，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立 董事郑凯、独立董事李森、独立董事丁炜超，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事郑凯担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计 专业人士"的规定要求。 3、审阅财务报表并对其发表意见 二、审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，并就公司财 务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 三、审计委员会202 ...