永鼎股份(600105) - 永鼎股份关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-013 江苏永鼎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将任期届满， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进 行换届选举。现将董事会换届选举情况公告如下： 管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易 所认可的独立董事履职培训证明材料。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会将由五人组成，经公司董 事会提名委员会审核，公司第十届董事会提名： 莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人；（简历附后） 蔡雪辉先生、韩坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后） 上述董事候选人将由公司董事会提请公司2024年年度股东大会采用累积投 票的方式选举 ...