立华股份(300761) - 2024年度独立董事述职报告（王志跃）

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王志跃作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东 会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： （一）出席公司董事会和股东会情况 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东会会议，本人出席会议情 况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事会 次数 | 出席方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | 召开股东大会 次数 | 出席股东大会 次数 | | 7 | 现场或通讯 | 0 | 0 | 否 | 4 | 4 | | | | | 1 | | | | 202 ...